الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
إن دراسة موضوع (دور البنك فى مكافحة غسل الأموال فى ضوء التزامه بالسرية) له أهمية كبيرة: حيث يؤدى التزام البنك بالمحافظة على الأسرار المصرفية دوراً بارزاً فى المحافظة على عمليات البنوك: إذ يبث روح الطمأنينة لدى العملاء و الذى بدوره يؤدى اجتذاب رءوس الأموال: و زيادة الناتج المحلى: كما أن هناك صلة وطيدة بين المحافظة على الأسرار المصرفية و مشكلة غسل الأموال: إذ وجد غاسلو الأموال البنوك وسيلة سهلة لغسل الأموال التى يحصلون عليها من الأنشطة المختلفة: متحصنين خلف أسوار السرية المصرفية: و قد ساعدت الثورة الإلكترونية الحديثة بكل أنواعها على انتشار هذه الظاهرة وتفاقمها. وتناولت الدراسة أثر التزام البنك بمكافحة غسل الأموال على التزامه بالسرية: و بحثت الدراسة أيضاً فى أساس الالتزام بالسر المصرفى فى القانون المصرى و القانون العراقى: بالاضافة إلى الاستثناءات الواردة على ذلك: و المسئولية المتريبة على الإخلال بهذا الالتزام: و ماهية عملية غسل الأموال: و أخيراً الجهود الدولية فى مكافحة غسل الأموال