الفهرس 
عمليات غسيل الامواليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 458 |  |  |
| | | from | 458 | | |
المستخلص
يتناول البحث الموضوعات الاتية: 1- عمليات غسيل الاموال والاجراءات الوقائية التي يتخذها البنك قبل فتح الحساب 2- مكافحة غسل الاموال علي الصعيدين الوطني والدولي وفي مجال التكنولوجيا الحديثة.3- السرية المصرفية وغسل الاموال.3- مسئولية البنك في اطار السر المهني. تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على ابعاد ظاهرة غسل الاموال عبر شبكة الانترنت واسبابها ومنابع الاموال غير النظيفة. دراسة التأثيرات السلبية المترتبة على عمليات غسل الاموال عبر الانترنت.بيان الاساليب المتبعة فى مكافحة عمليات غسل الاموال عبر الانترنت والتأثيرات السلبية لعمليات غسل الاموال عبر شبكة الانترنت ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .دور المؤسسات المالية فى مكافحة عمليات غسل الاموال.