الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
وافق قيام الجريمة المنظمة وانتشار عصابات الإجرام قيام نشاطات اقتصادية واسعة غير مشروعة من قبل هذه العصابات حيث تجني هذه العصابات أموالاً طائلة عن طريق نشاطاتها الإجرامية . ولما كان جمع الأموال عن طريق النشاط الإجرامي محظوراً فإن الدولة التي تقع يقع فيها مثل هذا الأمر تلجأ إلي محاربة العصابات الإجرامية ومطاردتها لمنعها من الاستمرار في ممارسة أعمالها الإجرامية ولكي تفلت هذه العصابات من ملاحقة ومطاردة الدولة لها خاصة تلك المطاردات التي تتمكن الدولة من خلالها الاستيلاء علي أموال هذه العصابات وتجميد أرصدتها فإنها تلجأ إلي نقل أموالها المكتسبة من مصادر غير مشاريع إنتاجية ومرافق اقتصادية لتصبح أموال الجريمة رأس مال منتج بالنسبة لهذه المشاريع دون أن تعلم الدولة التي دخلتها هذه الأموال بعدم مشروعيتها حيث أن العنصر الأساسي في هذه العملية هو إخفاء مصدر هذا المال الذي دخل في مشروع اقتصادي وزيادة في التعتيم والتمويه يقوم أصحاب هذه الأموال بإدخالها في عمليات مالية في استثماراتها ولذلك فغسيل هذه الأموال غير المشروعة أو تبيض الأموال غير النظيفة هي نشاط يهدف إلي إخفاء المصدر غير المشروع وللتغطية عي هذا المصدر غير المشروع لتلك الأموال يستخدمها أصحابها .